2008年度の株主総会

第54期定時株主総会

開催概要

報告事項及び決議事項並びに株主の皆様からの質疑につきましてお知らせいたします。

報告事項

1. 第54期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人並びに及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第54期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告致しました。

決議事項

議案1 「定款一部変更の件」

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の概要は「第54期定時株主総会招集ご通知」をご覧下さい。

議案2 「取締役11名選任の件」

本件は、原案のとおり承認可決され、八幡滋行、趙　家驤、ロバート・パターソン、アショック・メルワニ、小泉忠一、近藤和英、鶴　正登、宮城孝太郎、ウルリッヒ・リュッツ、鴨下秀夫、服部勝の11氏が再任され、それぞれ就任致しました。

議案3 「会計監査人選任の件」

本件は、原案のとおり承認可決され、新日本有限責任監査法人に代えて、あずさ監査法人が新たに会計監査人として選任され、就任致しました。

質疑

• 為替変動の事業への影響について
• 取締役の人数について
• 役員の高齢化について

第54期定時株主総会資料

• 2009-03-30第54期定時株主総会決議通知
• 2009-03-12第54期定時株主総会招集ご通知 （修正反映済）