2008年度股东大会

第54期周年股东大会

举行概要

以下未公布股东大会中报告事项、决议事项及股东质询。

报告事项

1. 第54期（2008年1月1日至2008年12月31日）的业务报告、合并财务报表、会计监查人及审计委员会的合并财务报表审计结果报告
2. 第54期（2008年1月1日至2008年12月31日）财务报表报告

报告以上内容。

决议事项

议案1 「公司章程修改」

本议案于股东大会上照原定提案通过。 有关详情，请参阅「第54期周年股东大会召集通知」。

议案2 「委任十一位董事」

本议案于股东大会上照原定提案通过。八幡滋行、赵家骧、Robert Patterson、Ashok Melwani、小泉忠一、近藤和英、鹤正登、宫城孝太郎、Ulrich Ruetz、鸭下秀夫及服部胜等十一人继续获委任作董事。

议案3 「更换会计监查人」

本议案于股东大会上照原定提案通过。KPMG AZSA & Co.将代替Ernst & Young ShinNihon LLC.成为本公司会计监查人。

质询内容

• 有关外汇波动对公司业绩影响
• 有关董事会人数
• 有关董事及执行董事高龄化

第53期定時股东大会資料

• 2009-03-30第54期周年股东大会决议通知
• 2009-03-23有关「第54期周年股东大会召集通知」部份内容之修订
• 2009-03-12第54期周年股东大会召集通知