企业管治

胜美达认为,确保经营的透明度及高效率,响应各利益相关者的期待,不断提升公司的企业价值是公司治理的基本理念,也是公司经营中最重要的课题之一。 为了胜美达的公司治理更臻完善,本公司于2003年4月采用了委员会设置公司制。胜美达的委员会设置公司制共设置4个委员会,分别是独立董事占过半数的提名委员会、审计委员会、薪酬委员会以及本公司自设的战略委员会,以提升经营透明度。本公司又明确划分「执行」和「监督」,执行董事专门负责业务执行,而董事会则专门负责监督执行董事的业务执行工作,各司其职,以求2个机构能够更有效的发挥职能。董事会赋予「执行董事」更大业务决策权限,让他们能更迅速地应对瞬息万变的社会及经济形势,以实现富有机动性、灵活性的集团经营体制。

企业管治报告 企业管治政策

 

董事会

董事会专门负责监督董事及执行董事的工作,以及就公司的基本经营方针制订决策,此外的业务由执行董事执行。本公司董事会中有9位成员,其中7位为独立董事。董事会中设有以下各委员会。(2020年3月25日現在)

提名委员会(法定)

结构:由3位独立董事组成决定董事委任及解任议案的内容,并向董事会推荐执行董事的候选人。提名委员会议长由独立董事担任。

审计委员会(法定)

结构:由4位独立董事组成监督董事及执行董事的工作情况,并向股东大会提交有关委任及解雇会计监查人的议案。

薪酬委员会(法定)

结构:由3位独立董事组成制订各董事、执行董事薪酬内容的方针政策,决定董事、执行董事的个人薪酬。薪酬委员会议长由独立董事担任。

业务执行监督

董事会负责监督董事及执行董事业务执行情况,审计委员会负责审查董事及执行董事业务执行情况。另外,若有严重损害或影响公司利益的情况,在现行体制下,内部控制部门可随时向董事会及审计委员会报告。

内部控制体制

为确保执行董事执行其职务时遵守法律法规及公司章程并保持高效率,执行董事须跟据「胜美达公司经营原则」的规定,建立一个制度,确保决策程序的正当性,并予以监视,以提高经营效率。

  1. 2003年7月,风险管理委员会(Risk Management Committee)正式成立,在集团的各个主要业务据点(包括海外据点)设置风险管理监控点。从全球性的角度来评估、分析潜在的风险,并作出回避、予防以及降低风险的对策,设法于万一的情况发生时将损失减至最低。
  2. 合规乃公司管治的骨干,它的职能除法律法规的遵守外,更在于积极实现企业的社会责任(Corporate Social Responsibility(CSR))于Integrity(诚信)、Discipline(守规)、Common Sense(常识),致力于完善体制工作及监控活动。
  3. 内部审查统括机能与审计委员会紧密合作,就每年制订审查方针、计划作事前协商,以及报告内部审查的实施状况同时,内部审查统括单位亦会协助订立及实施包括海外主要经营据点的内部审查者的审查计划,充实集团整体的内部审查工作以及改善内部控制体制。