コーポレートガバナンス

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コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の透明性および効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことがコーポレートガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。

コーポレートガバナンス報告書 スミダコーポレートガバナンスポリシー

 コーポレートガバナンス

会社の機関の内容

取締役会は取締役・執行役の監督と経営の基本方針の策定等の専決事項に専念し、それ以外の事項の業務執行は執行役に委任しております。当社では取締役9名中7名が社外取締役で、取締役会に次の委員会を設置しております。(2020年3月25日現在)

指名委員会(法定)- 構成:社外取締役3名
取締役選解任議案の内容の決定を行うほか、当社では執行役候補者の選任も行い取締役会に推薦します。指名委員会の議長は社外取締役がつとめています。

監査委員会(法定)- 構成:社外取締役4名
取締役および執行役の職務の執行の監査および株主総会に提出する会計監査人の選・解任等に関する議案の内容の決定を行います。

報酬委員会(法定)- 構成:社外取締役3名
取締役・執行役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針及び個人別の報酬を決定します。報酬委員会は執行役からコミットメントを提出させて業績評価を行っております。報酬委員会の議長は社外取締役がつとめています。

業務執行の監督および内部統制の体制

業務執行の監督
業務執行の監督については、取締役会が取締役・執行役の監督を、監査委員会が取締役・執行役の監査を行っております。また、会社に著しい損害および不利益を及ぼすおそれのある事実については、内部統制部門が随時取締役会・監査委員会に報告を行う体制を構築しております。

内部統制システムの整備の状況
内部統制システムとして、執行役の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ、効率的に行われることを確保するために、執行役は「スミダの経営に関する諸原則」に則り、妥当な意思決定体制の確保と運用及びそれらの監視を行うシステムを構築し、経営効率を高めるよう努めています。

1. 2003年7月にリスクマネジメント委員会を設置し、その実施機関としての機能。海外を含むグループの主要事業拠点にリスクマネジメント・モニターを配置し、定期的にモニタリング報告を行うことにより、グローバルな観点から、将来予想されるリスクの洗い出し、分析、回避、予防、分散策を策定する。また、万一発生した場合の損失を最小化するための対応方法についても検討しております。

2. コンプライアンス機能。単なる法令の遵守という問題に限定せず、企業の社外的責任(Corporate Social Responsibility: CSR)をIntegrity(誠実性)、Discipline(規律)、Common Sense(常識)に基づき積極的に果たしていく活動と位置づけ、コーポレートガバナンスの根幹であるとの認識にたち、モニタリング活動を推進しております。

3. 内部監査統括機能。監査委員会との連携を密にし、年度監査方針・計画の策定にあたっては監査委員会と事前協議を行うとともに、内部監査の実施状況と結果を報告します。また海外を含む主要事業拠点に配置した内部監査人の監査計画策定、監査実施にあたっての各種支援を行い、グループ全体の内部監査業務の充実を図り、内部統制システムの向上に貢献していきます。

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取締役一覧

Yawata

八幡 滋行
取締役会議長

リスクマネージメント委員会議長

 Johji-Sato

佐藤 穣治
社外取締役

監査委員
OUE Lippo Healthcare Limited独立社外取締役、監督・リスク委員

Auyang-Pak-Hong

歐陽 伯康
社外取締役

指名委員会議長
報酬委員会議長
CEO, Altis Technology Limited
Computime Group Limited取締役、CEO、執行委員

 

諸江 幸祐
社外取締役

指名委員
報酬委員
株式会社YUMEキャピタル代表取締役
株式会社いとはんジャパン代表取締役
オイシックス・ラ・大地株式会社社外監査役

 

加藤 厚
社外取締役

監査委員会議長
リスクマネージメント委員

 

ミヒャエル・ミュールバイエル
社外取締役

指名委員
報酬委員

宮武雅子

宮武雅子
社外取締役

監査委員
弁護士
ブレークモア法律事務所 パートナー
慶應義塾大学法科大学院客員教授
一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長

梅本龍夫 梅本龍夫
社外取締役

監査委員
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授
有限会社アイグラム設立、代表取締役
株式会社フォーラムエンジニアリング 社外取締役
 梅本龍夫 栖関 智晴
取締役

リスクマネージメント委員

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スミダグループ経営管理上の組織図

「経営管理上組織図」は、スミダグループ内のデイリーオペレーションと意思決定プロセスにおける報告及び指揮命令系統を示しています。

三つの法定委員会、すなわち指名委員会、監査委員会、報酬委員会は、過半数が社外取締役で構成されています。執行役が事業の遂行に責任を持ち、一方、取締役会は専ら経営を監視する役目を担っています。このように弊社では、事業の執行と監視・監督機能が明確に分離されています。また、危機管理を専門に取り扱う委員会として、リスク管理委員会が設けられています。

スミダグループ資本関連図

「資本関連図」とは、スミダグループ内の持株会社とその子会社の資本持分の関係を示しています。 

 

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 執行役一覧

Yawata

八幡 滋行
代表執行役CEO

Suseki

本多 慶行
代表執行役CFO

Honda

堀 寬二
執行役社長

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